Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ ФТ) государств-членов ЕврАзЭС. Рассматриваемая проблематика приобретает особую актуальность в связи с активизацией процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭС, а также в свете необходимости имплементации в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭС обновленных международных стандартов в области ПОД/ФТ в преддверии проведения национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Особое внимание в исследовании уделено актуальным проблемам становления системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в российской банковской системе. Исследование представляет интерес для ученых и специалистов-практиков в сфере ПОД/ФТ, студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция».
- Авторы:Константин Геннадьевич Сорокин, Софья Евгеньевна Ковалева, Леонид Константинович Карпов, Владислав Евгеньевич Понаморенко
- Жанр:Юриспруденция
- Издательство:Юстицинформ
- Год: 2014
- Страницы: 294
- Формат: fb2, epub, pdf, txt
Советуем прочитать похожую литературу

Система уголовных наказаний в истории России и в современном...

Корыстный мотив в структуре преступлений против свободы личности....

Кредитные организации на срочном рынке. Вопросы правового...

Правовое регулирование промышленной политики России с позиции...

Источники предпринимательского права. Учебно-методический комплекс
